Международный проект журналистов «Кассандра» накануне опубликовал результаты расследования по материалам, которые были получены от финансовой разведки США. В проекте принимали участие больше сотни медиа из более 85 стран.

Внимание финансовой разведки привлекли также и российские бизнесмены и политики. В расследовании фигурируют Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, советник президента РФ Валентин Юмашев, хороший знакомый президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Некоторая часть документов была опубликована порталом «Важные истории».

Основой расследования является утечка отчётов о сомнительной деятельности банков.

Журналисты утверждают, что в 2010 году компания Sandalwood Continental, с которой тесно связан Ролдугин, получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Эту компанию относят к аффилированным лицам ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Советник президента Валентин Юмашев согласно отчётам получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited, которой вероятнее всего владеет Алишер Усманов.

Братья Ротенберги были заподозрены в международных расчетах через лондонский банк.