Усилен контроль за операциями с наличными более 100 тысяч рублей

Усилен контроль за операциями с наличными более 100 тысяч рублей

Источники: Absolut TV | M.severpost.ru

С десятого января в РФ приняты поправки в положение «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, теперь ужесточается контроль за операции с наличными. Если в операции будут задействованы наличные в размере более 600 тысяч рублей, то данные автоматически будут переданы в Росфинмониторинг.

До января текущего года снятие или зачисление наличных на имя компании на вышеупомянутую сумму подразумевает наличие контроля. Это актуально в случае, если действие не соответствует хозяйственной деятельности организации.

После внесения поправок термин «характер хозяйственной деятельности» не учитывается. Теперь каждая операция на сумму более 600 тысяч рублей подразумевает наблюдение.

Дополнительно созданы еще два ограничения в сфере потребителей. Они относятся к почтовым переводам и возврату финансов с телефонных операторов в размере от 100 тысяч рублей.

Усилен контроль за операциями с наличными более 100 тысяч рублей

Наверх